Autoridades de Estados Unidos informaron de la detención de 29 presuntos integrantes de una organización internacional encargada en el lavado de dinero, los cuales se presumen se encuentran vinculados a integrantes de células criminales que operan en México.
De acuerdo a las investigaciones la organización de lavado de dinero, ubicada en condado de Valle Imperial, lavó más de 32 millones en ganancias de drogas de Estados Unidos a México.
Dichas ganancias de drogas fueron recolectadas de ciudades de Estados Unidos como lo son Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago, Ciudad de Nueva York, solo por decir algunos.
Una vez se recibió el contrato, los integrantes de la agrupación se comunicaron con mensajes con titulares de cuentas bancarias utilizando teléfonos de grabación y frases de código para coordinar los depósitos en efectivo en gran cantidad en cuentas bancarias comerciales ficticias.
Después de que fueran depositadas en dichas cuentas bancarias, este dinero se distribuyó a cuentas bancarias personales en México, donde el dinero se entregó a las organizaciones criminales.
“Hoy hemos asestado un duro golpe a esta red internacional de lavado de dinero con base en el Valle Imperial que tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cartel de la Nueva Generación de Jalisco”, dijo el Fiscal Federal Interino Randy Grossman.
"Al desmantelar esta red, el Departamento de Justicia reafirma su compromiso inquebrantable de llevar ante la justicia a quienes corrompen nuestros sistemas financieros al lavar sus ganancias ilícitas", comentó
“Esta compleja investigación financiera es un ejemplo perfecto del enfoque implacable mostrado por HSI y sus socios en el Grupo de Trabajo de Lavado de Dinero de Costa Pacífico para detener a las organizaciones criminales que intentan lavar los “narcodólares” ilícitos”, dijo el agente especial a cargo de HSI San Diego, Chad Plantz.
Cabe señalar que entre los acusados se encuentran once personas originarias de Mexicali, Baja California, quienes junto a los otros integrantes serían juzgados por delitos de lavado de dinero.
Estos fueron identificados como Ricardo Valenzuela-Gale, de 25 años, Gerardo Silvas, de 33 años, Roberto Anzaldo, de 28 años, Diana Brenda Rodríguez Sandez, de 23 años, Christian Fernández, de 29 años.
Julia Vianney Suazo Quirino, de 23 años, Adrián Rosett Velasquez, de 23 años, Shantal Maciel, de 34 años, Nessie Aizu, de 28 años, Adriana Elizabeth Valenzuela Gate, de 28 años, Erik D. Galaviz, de 30 años.
El resto de los detenidos son David Duran Rivera, de 35 años, José Luis Vargas Espinosa, de 30 años, César Enrique Cantú, de 29 años, Alejandro Cabrera Herrera, de 21 años, Axel Guadalupe, de 20 años, Fidel Alejandro Zambrano Bernal, de 33 años, y Derian Servín Diaz, de 25 años, de los cuales se desconoce el origen.
Autoridades informaron que podrían alcanzar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa por 500 mil dólares.
