Un agente de la Aduana de Mexicali está siendo investigado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por estar involucrado en presuntos actos de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, comenzó una evaluación sobre las 49 Aduanas del país, aplicando un modelo que permite identificar focos rojos de corrupción.
Con este esquema se ubicó a seis funcionarios con calificación alta, entre ellos los administradores de las Aduanas de Tuxpan, Veracruz, Progreso y Yucatán, contra quienes ya se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Fue el propio Nieto Castillo quien confirmó que se sumará una tercera denuncia contra el agente aduanal de Mexicali.
Esto ha motivado la presentación de dos denuncias en el caso de Tuxpan y Progreso, una tercera será de un agente aduanal no administrador en Mexicali
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene en la mira a otras cuatro Aduanas del país, también involucradas en actos de corrupción.