Un cheque por 100 mil 341 dólares fue decomisado en el aeropuerto internacional de Tijuana, Baja California, informó la Guardia Nacional.
En coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, detectaron un cheque equivalente a 1 millón 800 mil pesos, el cual no contaba con la documentación que acredite su legal procedencia.
Fue detectado en una de las inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en una empresa de mensajería y paquetería, donde el personal de ambas instituciones detectó un sobre proveniente de Estados Unidos con destino a un domicilio particular en Tijuana.
Al inspeccionar el envío, localizaron un documento cobrable por 100 mil 341.40 dólares, equivalentes a un aproximado de 1 millón 800 mil pesos, sin la declaración en el formato oficial aprobado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Ley Aduanera establece en el artículo 9 que: “toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”
En la misma ley, en el artículo 184 fracción XV, se precisa que: “cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
El documento cobrable fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde continuarán realizando las investigaciones correspondientes.
La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refuerzan su compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho.