Un agente de la aduana de Mexicali está siendo investigado al estar involucrado en presuntos actos de corrupción, específicamente en lavado de dinero, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI).
La unidad que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comenzó una evaluación sobre las 49 aduanas del país aplicando un modelo que permite identificar focos rojos de corrupción.
Con este esquema se ubicó a seis funcionarios con calificación alta, entre ellos los administradores de las aduanas de Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán contra quienes ya se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República.
“Esto ha motivado la presentación de dos denuncias en el caso de Tuxpan y Progreso, una tercera será de un agente aduanal no administrador en Mexicali”.
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene en la mira a otras cuatro aduanas del país también involucradas en actos de corrupción.
